Verlede somer het ons berig dat maatskappye en ander regsentiteite is toenemend gevra om te openbaar die besonderhede van hul onderliggende voordelig eienaars dw. Hierdie somer het ons neem'n blik op ontwikkelinge sedert daardie datum binne die EU, in die besonder tot watter mate die EU-lidlande het geïmplementeer om die vereiste korporatiewe deursigtigheid verpligtinge ingevolge Artikel dertig van die EU se Vierde Geldwassery Richtlijn (MLD), en bykomende komende EU nasionale wetgewing en die EU-wye verpligtinge. Artikel dertig MLD verplig lidlande om te implementeer nasionale wetgewing deur ses-en-twintig junie, wat die volgende verpligtinge (Verpligtinge): Vergelykbaar verpligtinge van toepassing op die openbaarmaking van die voordelige eienaarskap van trusts en ander soortgelyke reëlings. Baker McKenzie het opgedateer die opname van elke lidstaat van die EU te voorsien van'n oorsig van die implementering van die deursigtigheid vereiste oor die EU. Sleutel-Q'n sluit in: die status van die implementering van die datum waarop entiteite sal nodig het om te voldoen aan die besonderhede van wat entiteite is bedek die toets vir die voordelige eienaarskap van die entiteit se verpligtinge boetes vir versuim om te voldoen en of die Inligting sal in die openbaar beskikbaar is. Ons kan rapporteer dat as by die ses-en-twintig junie nie al die lid-state geïmplementeer het die betrokke wetgewing. twintig-twee EU-lidlande het wetgewing verorden vir die doel van die implementering van die Verpligtinge, egter, nie al die Verpligtinge is in effek nog onder hierdie wetgewing. Daar is'n aantal van die lid-state se wetgewing vereis verdere regulasies of voorskrifte gemaak word voor die Verpligtinge van toepassing sal wees in volle. Van die vier-en-twintig lid-state wat wetgewing verorden daar is net tien waar beide Verpligtinge) versamel en hou die Inligting en) file dit met'n sentrale register is in werking.
Die oorblywende ses lid-state se wetgewing is óf nog in konsep-vorm of goedgekeur is deur die betrokke parlementêre liggaam, maar wag vir die publikasie of die uitvoering van die besluit kom voor in werking getree. Artikel dertig MLD het reeds gewysig deur die EU se Vyfde Geldwassery Richtlijn (MLD) MLD vereis EU-lede state om te verseker dat deur die tien januarie: Alhoewel Artikel dertig MLD het geen vereiste om Inligting met die publiek toeganklik, daar is tans tien lidlande wie se registers van Inligting is die publiek toeganklik, insluitende Swede en die Verenigde Koninkryk. Onder MLD, al die lidlande moet Inligting vir die publiek toeganklik Ten spyte van die verskillende grade van die implementering van Artikel dertig oor die EU, in die meeste jurisdiksies die verpligting om te versamel en hou die Inligting wat reeds bestaan, sodat maatskappye moet óf reeds goedgekeur is, of behoort te wees op soek na die aanneming van meganismes om te voldoen aan hierdie verpligting.
Afhangende van die jurisdiksie, die verpligting om die lêer Inligting met die betrokke register kan ook aansoek doen. Om te bespreek hoe die Verpligtinge van toepassing op jou maatskappy, of te versoek om'n afskrif van'n Voordelige eienaarskap van korporatiewe entiteite: die EU-opname oor die implementering van artikel dertig MLD', asseblief kry in voeling met jou gewone Baker McKenzie kontak of, alternatiewelik korporatiewe vennote, Kirsty Wilson of Kim Tan.
